证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-068
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和齐备性照章承担法律株连。
进犯本色教导:
● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象刊行可退换公司债券“海优转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月
占“海优转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00%；
● 累计转股情况：截止 2024 年 6 月 30 日，“海优转债”累计有东谈主民币 48，000
元已退换为公司股票，转股数目为 211 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股份
总数的 0.000251%；
● 未转股可转债情况：截止 2024 年 6 月 30 日，“海优转债”尚未转股的可转
债金额为东谈主民币 693，952，000 元，占“海优转债”刊行总量的 99.993084%。
一、可转债刊行上市鄙俗
经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2022〕1014 号文喜悦注册，公司于
后余额部分（含原鼓励肃清优先配售部分）通过上交所交往系统网上向社会公众
投资者刊行，余额沿途由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕181 号文喜悦，公司 69，400.00
万元可退换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券
简称“海优转债”，债券代码“118008”。
字据联系法律法例轨则及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发
行可退换公司债券召募诠释书》的商定，黄金期货交易公司本次刊行的“海优转债”自 2022 年
因公司本质 2022 年年度权力分拨决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调
整为 217.30 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交往所网
站（www.sse.com.cn）暴露的《上海海优威新材料股份有限公司对于本质 2022
年年度权力分拨和谐“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。
二、可转债本次转股情况
“海优转债”的转股期自 2022 年 12 月 29 日起到 2028 年 6 月 22 日止。自 2024
年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日历间，“海优转债”共有东谈主民币 0 元已退换为公司
股票，转股数目为 0 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00%。截
至 2024 年 6 月 30 日，“海优转债”累计有东谈主民币 48，000 元已退换为公司股票，
转股数目为 211 股，占“海优转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.000251%。
截止 2024 年 6 月 30 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为东谈主民币
三、股本变动情况
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 3 月 31 日） （2024 年 6 月 30 日）
无穷售条款运动股 84，020，211 0 84，020，211
总股本 84，020，211 0 84，020，211
四、其他
投资者如需了解“海优转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 21 日在
上海证券交往所网站暴露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行
可退换公司债券召募诠释书》。
筹商部门：证券事务部
筹商电话：021-58964211
筹商邮箱：hiuv@hiuv.net
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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