证券代码：300938      证券简称：信测表率      公告编号：2025-149 债券代码：123231      债券简称：信测转债          深圳信测表率时刻管事股份有限公司    对于提前赎回“信测转债”的第十二次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真正、准确、齐备，莫得弊端 记录、误导性述说或首要遗漏。   超过辅导： 为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“信测转债”抓券东谈主留神在限期内转股。债券抓有东谈主抓有 的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前撤废质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性措置要求的，不可将所抓“信测转债”退换为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因当今“信测转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大相反，超过提醒“信测转债”抓有东谈主留神在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者留神投资风险。   自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交游日的收盘价不低于                                                    “信 测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情形，根 据《深圳证券交游所上市公司自律监管教化第 15 号——可退换公司债券》等相 关规范以及《召募评释书》中有条件赎回条件的相关商定，已触发“信测转债” 有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于 提前赎回“信测转债”的议案》，长入当前商场及公司自己情况，经过轮廓辩论， 公司董事会决定本次运用“信测转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层及相 关部门崇敬后续“信测转债”赎回的一起相关事宜。现将提前赎回“信测转债” 的相关事项公告如下。   一、可退换公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会证监许可[2023]1895 号文快乐注册，深圳信测标 准时刻管事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 刊行了 5，450，000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 545，000，000 元。   上述召募资金总数在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东谈主民币 可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日折柳汇入公司召募 资金专用账户，扫数召募资金均以东谈主民币货币资金表情汇入。公司本次公开荒行 可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进 项税额）共计东谈主民币 11，435，736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开 刊行可转债召募资金净额为东谈主民币 533，564，263.14 元。上述召募资金到位情况 业经立信司帐师事务所（非常平方结伴）审验并由其出具信会师报字[2023] 第 ZE10638 号验资讲述。    （二）可转债上市情况    经深交所快乐，公司 54，500.00 万元可退换公司债券于 2023 年 11 月 29 日起 在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。动手转股价 格为 36.89 元/股。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行齐备之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个 月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可退换公司债券到期日（2029 年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限间付 息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调节情况    本次刊行的可转债的转股价钱历次调节情况如下： 以公司实际权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向 鼓吹每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以老本公积金转增股本，股指期货配资 每 10 股转增 4.5 股。共计现款分成 34，972，413.96 元（含税），股本瞻望转增 格将作念相应的调节，调节前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，调节后转股价 格为 25.76 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起顺利。具体调节情况 详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网泄露的《对于信测转债调节转股价钱 的公告》（公告编号：2024-077）。 分限定性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号： 股票激勉霸术（草案）》的相关规范，对共计 22 名激勉对象已获授但尚未撤废 限售的 88，555 股限定性股票给予回购刊出，“信测转债”的转股价钱由东谈主民币 起顺利。 以公司实际权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向 鼓吹每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税）；同期以老本公积金转增股本， 每 10 股转增 4 股。共计现款分成 64，563，405.60 元（含税），股本瞻望转增 格将作念相应的调节，调节前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，调节后转股价 格为 18.22 元/股，调节后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起顺利。具体调节情况 详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网泄露的《对于信测转债调节转股价钱 的公告》（公告编号：2025-100）。   二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可退换公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职意邻接三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；    i：指可退换公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱调节日及之后的交游日 按调节后的转股价钱和收盘价计较。    （二）本次有条件赎回条件触发情况    自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已知足恣意邻接三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价钱的 款的相关规范，已触发“信测转债”的有条件赎回条件。    三、赎回实际安排    （一）赎回价钱过头细则依据    字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“信测转债”赎回 价钱为 100.42 元/张（含税）。计较经由如下：当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指债券过去票面利率（0.50%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 9 月 8 日）止的骨子日期天数为 303 天（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司核准的价钱为准。公司 分歧抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   纵容赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限株连 公司登记在册的整体“信测转债”抓有东谈主。   （三）赎回口头实时期安排 债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限株连公司登记在册的“信 测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。 株连公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“信测转债”抓有东谈主资金账户 日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“信测转债”抓有 东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）经营方式   经营部门：公司证券部   经营地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601   揣度电话：0755-86537785   揣度邮箱：emtek@emtek.com   四、公司骨子适度东谈主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、高档措置东谈主 员在赎回条件知足前的六个月内交游“信测转债”的情况   经核查，公司骨子适度东谈主、控股鼓吹、抓有 5%以上股份的鼓吹、董事、高 级措置东谈主员在“信测转债”赎回条件知足之日（2025 年 8 月 8 日）前六个月内 交游“信测转债”的情况如下： 抓有东谈主名      抓有东谈主类    期初抓有      时间买入   时间卖出数 期末抓少见   称         别     数目（张） 数目（张）      量（张）      量（张）            骨子适度           东谈主、控股股  吕杰中              961，334    0     961，334    0           东的一致行             动东谈主  吕保忠       同上     366，208    0     366，208    0  高    磊    同上     274，277    0     274，277    0  李国平      董事，副总    6，630     0      5，130    1，500             司理   除上表所列东谈主员外，公司其他董事、高档措置东谈主员在赎回条件知足前的六个 月内不存在交游“信测转债”的情况。   五、其他需评释的事项 进行转股汇报。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在汇报前经营开户证券公司。 小单元为1股；合并交游日内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可退换公 司债券抓有东谈主肯求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换1股的可退换公司 债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关规范，在转股日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应确当 期应计利息。 汇报后次一交游日上市开放，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 测转债的核查观念； 提前赎复书测转债的法律观念。   特此公告。                    深圳信测表率时刻管事股份有限公司                                   董事会

• 对于
• 提前
• 信测
• 表率
• 束缚