（上接317版）
4. 补充流动资金不径直产生经济效益，但通过本项联想实施不错满足跟着公司业务快速发展和运营责罚的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
四、变更召募资金投资项联想资金使用情况
(一) 变更召募资金投资名目情况表
今年度，本公司不存在变更召募资金投资项联想情况。
(二) 召募资金投资名目无法单独核算效益的情况说明
召募资金投资名目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。
(三) 召募资金投资名目对外转让或置换情况说明
1. 2020 岁首次公开刊行股票召募资金名目对外转让或置换情况说明
今年度，本公司2020 岁首次公开刊行股票召募资金名目不存在对外转让或置换的情况。
2.2022年刊行可颐养公司债券召募资金名目对外转让或置换情况说明
今年度，本公司2022年刊行可颐养公司债券召募资金名目不存在对外转让或置换的情况。
五、召募资金使用及裸露中存在的问题
今年度，本公司召募资金使用及裸露不存在要紧问题。
六、管帐师事务所对公司年度召募资金存放与使用情况出具的鉴证报告的论断性主意
天健管帐师事务所（特殊普通搭伙）合计：公司责罚层编制的2023年度《对于召募资金年度存放与使用情况的专项报告》适应《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金责罚和使用的监管要求（2022年翻新）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个法子运作（2023年12月翻新）》（上证发〔2023〕194号）的王法，的确反馈了说念通科技公司召募资金2023年度本色存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的论断性主意
经核查，中信证券合计：
说念通科技2023年度召募资金的存放和使用适应《证券刊行上市保荐业务责罚主义》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个法子运作》等法律法则的相关王法，对召募资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相更正资金投向和挫伤鼓励利益的情况，不存在违法使用召募资金的情形。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1
2020岁首次公开刊行股票召募资金使用情况对照表
2023年度
编制单元：深圳市说念通科技股份有限公司 金额单元：东说念主民币万元
■
[注] 逾越召募资金承诺投资总和的部分为利息收入
附件2
2022年刊行可颐养公司债券召募资金使用情况对照表
2023年度
编制单元：深圳市说念通科技股份有限公司 金额单元：东说念主民币万元
■
[注] 召募后承诺投资金额与召募前承诺投资金额的互异系刊行用度
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-026
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
2024年度对外担保额度展望的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
遑急内容指示：
● 被担保东说念主为深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，包括但不限于深圳市说念通合创数字动力有限公司（以下简称“合创数字动力”）。
● 本次担保金额及已本色为其提供的担保余额：公司展望2024年度为控股子公司提供担保额度所有这个词不逾越东说念主民币（或等值外币）4亿元。限定本公告裸露日，公司对联公司担保余额为600万欧元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 本次担保尚需提交公司鼓励大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司控股子公司坐蓐计议和业务发展的需求，诱惑公司2024年度发展筹划，2024年度公司拟为控股子公司（包括但不限于深圳市说念通合创数字动力有限公司）在请求信贷业务及日常计议需要时为其提供担保，担保额度展望不逾越东说念主民币4亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及控股子公司与贷款银行或互助方等机构在以上额度内共同协商细目，相关担保事项以精采签署的担保文献为准。
前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司除外的主体提供担保。在上述展望的2024年度担保额度范围内，公司可凭据本色情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；如在额度奏效时代有新设子公司的，对该等子公司的担保，也不错在上述展望的担保额度内分配使用。
上述展望的担保额度在自公司鼓励大会审议通过之日起一年内有用，并授权公司董事长极度授权东说念主士在上述额度内具体实施相关担保事项并签署相关文献。
（二）履行的里面决策法子及尚需履行的法子
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于2024年度对外担保额度展望的议案》。本次担保尚需提交公司鼓励大会审议。
二、被担保东说念主基本情况
1、公司称号：深圳市说念通合创数字动力有限公司
2、栽种日历：2013年9月16日。
3、计议范围：一般计议名目是：计较机软、硬件的技艺开发、销售；计较机编程；计较机软件的联想；计较机收集工程及计较机的技艺开发及技艺商议；国内生意；计议收支口业务。充电桩销售；聚集式快速充电站；灵活车充电销售；充电适度开荒租出；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关适度开荒制造；输配电及适度开荒制造；新动力汽车电附件销售；光伏开荒及元器件销售；智能输配电及适度开荒销售；光伏发电开荒租出；配电开关适度开荒销售；配电开关适度开荒研发。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展计议行动）
4、法定代表东说念主：李琳
5、注册场所：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区高新北六说念36号彩虹科技大楼一层、二层、三层、六层。
6、股权结构：公司握有合创数字动力81.50%股权、深圳市说念合通成信息商议企业（有限搭伙）握有4.7845%股权、深圳市说念合通能信息商议企业（有限搭伙）握有4.6867%股权、深圳市说念合通新信息商议企业（有限搭伙）握有4.2710%股权、深圳市说念合通功信息商议企业（有限搭伙）握有3.2906%股权、深圳市说念合通源信息商议企业（有限搭伙）握有1.4671%股权。合创数字动力系公司的控股子公司。
7、最近一年又一期财务数据：
单元：东说念主民币元
■
注：上述数据经天健管帐师事务所（特殊普通搭伙）审计。
被担保东说念主不存在影响其偿债才略的要紧或有事项（包括担保、典质、诉讼与仲裁事项）等，不是失信被本质东说念主。
三、担保契约的主要内容
公司现在尚未订立相关担保契约（过往契约仍在有用期的除外），上述筹划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时辰以本色签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为确保公司坐蓐计议责任握续、持重开展，并诱惑现在公司及相关控股子公司业务情况进行的额度展望，适应公司全体坐蓐计议的本色需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求，适应公司全体利益和发展计谋，不存在资源转动或者利益运输的情况。本次被担保公司为公司合并范围内的控股子公司，具备偿债才略，其他少数鼓励未提供相应比例的担保，但公司对其日常计议行动风险及决策省略有用适度并省略实时掌控其资信情状，担保风险总体可控。
五、董事会主意
2024年3月29日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《对于2024年度对外担保额度展望的议案》。
六、累计对外担保金额及过期担保的金额
限定本公告裸露日，公司对联公司担保余额为600万欧元，占本公司最近一期经审计总钞票比例约为0.85%，净钞票比例约为1.49%，过期担保数目为0。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-027
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
对于续聘管帐师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
遑急内容指示：
●拟续聘管帐师事务所：天健管帐师事务所（特殊普通搭伙）（以下简称“天健”）
一、拟聘任管帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护才略
上年末，天健管帐师事务所（特殊普通搭伙）累计已计提奇迹风险基金1亿元以上，购买的奇迹保障累计补偿名额逾越1亿元，奇迹风险基金计说起奇迹保障购买适应财政部对于《管帐师事务所奇迹风险基金责罚主义》等文献的相关王法。天健近三年未因执业行动在相关民事诉讼中被判定需承担民事职守。
3、诚信记录
天健管帐师事务所（特殊普通搭伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行动受到行政处罚1次、监督责罚措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和次序责罚。从业东说念主员近三年因执业行动受到行政处罚3东说念主次、监督责罚措施35东说念主次、自律监管措施13东说念主次、次序责罚3东说念主次，未受到刑事处罚，共波及50东说念主。
（二）名目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
名目搭伙东说念主、署名注册管帐师、名目质料适度复核东说念主员近三年不存在因执业行动受到刑事处罚，受到证监会极度派出机构、行业驾御部门等的行政处罚、监督责罚措施，受到证券走动所、行业协会等自律组织的自律监管措施、次序责罚的情况。
3、孤苦性
天健管帐师事务所（特殊普通搭伙）及名目搭伙东说念主、署名注册管帐师、名目质料适度复核东说念主不存在可能影响孤苦性的情形。
（三）审计收费
2023年度天健审计业务办事用度为东说念主民币110万元，其中财务报表审计业务办事用度为东说念主民币90万元、里面适度审计业务办事用度为东说念主民币20万元，所有这个词较上一期用度加多5万元，主要原因是公司全体计议规模扩大以及子公司增多。公司2024年度审计用度由公司鼓励大会授权董事会凭据审计责任量及公允合理的订价原则细目。
二、拟续聘管帐师事务所履行的法子
（一）审计委员会的履职情况和审查主意
公司董事会审计委员会事先对天健的基本情况、执业禀赋、东说念主员信息、业务规模、投资者保护才略、孤苦性和诚信情状、专科胜任才略等进行了较为充分的了解和评议，合计天健具备为公司提供审计办事的教化与才略，省略担任公司的审计责任，向董事会提倡续聘天健为公司2024年度财务和里面适度审计机构。
（二）董事会对本次聘任管帐事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第九次会议，以甘心7票，反对0票，弃权0票的表决终结，审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》。
（三）奏效日历
本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司鼓励大会审议，自公司鼓励大会审议通过之日起奏效。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-029
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
对于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会甘心聘任陈偲女士（简历附后）为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。
陈偲女士已取得上海证券走动所颁发的科创板董事会通知资历文凭，其任职资历适应《上海证券走动所科创板股票上市王法》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个法子运作》等法律法则及法子性文献的王法。
证券事务代表陈偲女士的磋商方式如下：
电话：0755-8159-3644
电子邮箱：ir@autel.com
磋商地址：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区高新北六说念36号彩虹科技大楼二层
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
附：陈偲女士简历
陈偲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出身，毕业于厦门大学。2017年11月至2021年9月，历任深圳市洲明科技股份有限公司证券专员、证券事务代表；2021年9月至2023年10月，担任诚瑞光学（常州）股份有限公司证券事务代表。
限定本公告裸露日，陈偲女士未握有公司股份，与握有公司5%以上股份的鼓励、本色适度东说念主、其他董事、监事及高等责罚东说念主不存在关联关系，未受过中国证监会极度他磋商部门的处罚或证券走动所的惩责，未涉嫌犯法被司法机关立案探员或涉嫌犯法违法被中国证监会立案检察，不是失信被本质东说念主，具备履行职责所必需的专科常识，其任职适应《中华东说念主民共和国公司法》、《上海证券走动所科创板股票上市王法》等相关法律、法则和法子性文献的王法。
证券代码：688208 证券简称：说念通科技 公告编号：2024-032
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
对于召开2023年年度鼓励大会的奉告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
遑急内容指示：
● 鼓励大会召开日历：2024年4月19日
● 本次鼓励大会接收的收集投票系统：上海证券走动所鼓励大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）鼓励大会类型和届次
2023年年度鼓励大会
（二）鼓励大会召集东说念主：董事会
（三）投票方式：本次鼓励大会所接收的表决方式是现场投票和收集投票相诱惑的方式
（四）现场会议召开的日历、时辰和场所
召开日历时辰：2024年4月19日 14 点 00分
召开场所：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区高新北六说念 36 号彩虹科技大楼 4 层公司会议室
（五）收集投票的系统、起止日历和投票时辰。
收集投票系统：上海证券走动所鼓励大会收集投票系统
收集投票起止时辰：自2024年4月19日
至2024年4月19日
接收上海证券走动所收集投票系统，通过走动系统投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的走动时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 法子运作》等磋商王法本质。
（七）波及公开搜集鼓励投票权
不波及
二、会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
■
注：本次鼓励大会还将听取《孤苦董事2023年度述职报告》。
1、说明各议案已裸露的时辰和裸露媒体
上述议案还是公司于2024年3月29日召开的第四届董事会第九次会议考取四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》裸露的相关公告及文献。
2、终点决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、12
4、波及关联鼓励侧目表决的议案：12
应侧目表决的关联鼓励称号：
李红京、东台阖瞬嘉企业责罚搭伙企业（有限搭伙）
5、波及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、鼓励大会投票留隐衷项
（一）本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会收集投票系统讹诈表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）鼓励所投选举票数逾越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票逾越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）湮灭表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票终结为准。
（四）鼓励对整个议案均表决结束才智提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面神情委派代理东说念主出席会议和干预表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓励。
■
（二）公司董事、监事和高等责罚东说念主员。
（三）公司聘用的讼师。
（四）其他东说念主员
五、会议登记方法
（一）登记时辰
2024年4月18日（上昼09:00-11:30，下昼14:00-17:00）。
（二）登记场所
深圳市说念通科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区西丽街说念松坪山社区高新北六说念36号彩虹科技大楼2层）
（三）登记方式
拟出席本次会议的鼓励或鼓励代理东说念主应握以下文献在上述时辰、场所现场办理。他乡鼓励不错通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时辰2024年4月18日下昼17:00点前投递，以抵达公司的时辰为准，信函上请注明“鼓励大会”字样。
（1）当然东说念主鼓励：本东说念主身份证或其他省略标明其身份的有用证件或说明原件、股票账户卡原件（如有）等握股说明；
（2）当然东说念主鼓励授权代理东说念主：代理东说念主有用身份证件原件、当然东说念主鼓励身份证件复印件、授权委派书原件及委派东说念主股票账户卡原件（如有）等握股说明；
（3）法东说念主鼓励法定代表东说念主/本质事务搭伙东说念主：本东说念主有用身份证件原件、法东说念主鼓励营业牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主/本质事务搭伙东说念主身份说明书原件、股票账户卡原件（如有）等握股说明；
（4）法东说念主鼓励授权代理东说念主：代理东说念主有用身份证件原件、法东说念主鼓励营业牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主/本质事务搭伙东说念主身份说明书原件、授权委派书（法定代表东说念主/本质事务搭伙东说念主署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等握股说明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应握融资融券相关证券公司出具的证券账户说明极度向投资者出具的授权委派书原件；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证或其他省略标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应握本单元营业牌照（复印件并加盖公章）、参会东说念主员有用身份证件原件、授权委派书原件。
注：整个原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的磋商东说念主及磋商方式，并与公司电话阐明后方视为登记胜仗。
六、其他事项
（一）本次鼓励大会会期半天，出席会议的鼓励或代理东说念主交通、食宿费自理。
（二）参会鼓励请提前半小时到达会议现场办理签到，并请捎带身份说明、鼓励账户卡、授权委派书等原件，以便考据入场。
（三）会议磋商方式
磋商地址：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区高新北六说念 36 号彩虹科技大楼 2 层董事会办公室
邮政编码：518055
磋商电话：0755-86147778
邮箱：ir@autel.com
磋商东说念主：李恢弘
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权委派书
附件1：授权委派书
授权委派书
深圳市说念通科技股份有限公司：
兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度鼓励大会，并代为讹诈表决权。
委派东说念主握普通股数：
委派东说念主握优先股数：
委派东说念主鼓励帐户号：
■
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委派日历： 年 月 日
备注：
委派东说念主应在委派书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-033
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司对于
2023年第四季度计提钞票减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
一、计提减值准备的情况概述
深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）凭据《企业管帐准则第8号逐个钞票减值》和相关管帐政策的王法，诱惑公司的本色情况，为客不雅、公允地反馈公司限定2023年12月31日的财务情状和2023年第四季度的计议后果，公司及下属子公司对限定2023年12月31日合并范围内存在减值迹象的钞票进行了减值测试，2023年第四季度公司计提千般信用减值亏蚀及钞票减值亏蚀共计东说念主民币63，093，466.41元，具体情况如下：
单元：东说念主民币元
■
二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值亏蚀
公司以预期信用亏蚀为基础，对应收单据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值亏蚀金额共计5，549，026.30元。
（二）钞票减值亏蚀
公司对永远钞票在钞票欠债表日有迹象标明发生减值的，推断其可收回金额，进行减值测试。对存货钞票，在钞票欠债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的钞票减值亏蚀准备金额所有这个词57，544，440.11元。
三、本次计提减值亏蚀准备对公司的影响
2023年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损成仇钞票减值准备所有这个词63，093，466.41元，对公司2023年第四季度合并报表利润总和影响数为63，093，466.41元（合并利润总和未计较所得税影响）。
四、其他说明
本次计提减值准备适应《企业管帐准则》及公司管帐政策的相关王法，省略真确、客不雅地反馈公司限定2023年12月31日的财务情状和2023年第四季度的计议后果，适应相关法律法则的王法和公司本色情况，不会影响公司的平时计议。敬请宽阔投资者预防投资风险。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-019
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
一、监事会会议召开情况
深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场诱惑通讯方式召开，会议奉告于2024年3月19日以邮件、电话或其他通讯方式投递至公司全体监事。会议应出席监事3名，本色出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主握。本次会议的召集和召开法子适应《中华东说念主民共和国公司法》和《深圳市说念通科技股份有限公司王法》（以下简称“《公司王法》”）等相关王法，会议形成的决议正当、有用。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《对于〈2023年度监事会责任报告〉的议案》
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
2、《对于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
3、《对于2023年度利润分配决议的议案》
监事会合计:公司2023年度利润分配决议充分计划了公司的盈利才略、现款流情状、日常计议资金需求等多样成分，不存在挫伤中小鼓励利益的情形。本次利润分配决议适应相关法律法则、法子性文献以及《公司王法》等磋商王法。综上，公司监事会甘心本次利润分配决议。
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)裸露的《对于2023年度利润分配决议的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
4、《对于〈2023年年度报告〉极度纲目的议案》
凭据《中华东说念主民共和国证券法》极度他磋商法律、法则的相关王法，公司监事会对公司2023年年度报告及报告纲目作出如下审核主意：
（一）公司2023年年度报告及报告纲目的编制和审议法子适应法律、法则、《公司王法》和公司里面责罚轨制的各项王法。
（二）公司2023年年度报告及报告纲目的内容和花样适应中国证监会和上海证券走动所的各项王法，所裸露的信息真确地反馈本公司的计议责罚和财务情状，不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏。
（三）限定本审核主意出具之日，未发现参与公司2023年年度报告及报告纲目编制和审议的东说念主员有违犯遁入王法的行动。
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)裸露的《2023年年度报告》极度纲目。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
5、《对于使用闲置自有资金进行委派海涵的议案》
监事会合计：公司本次使用额度不逾越东说念主民币6亿元的闲置自有资金进行委派海涵，内容及审议法子适应《上海证券走动所科创板股票上市王法》等相关法律法则、规章极度他法子性文献的王法，且公司本次使用闲置自有资金进行委派海涵是在确保资金安全、操作正当合规、保证日常计议不受影响的前提下，不存在挫伤公司鼓励利益终点是中小鼓励利益的情形，适应公司和全体鼓励的利益，故意于擢升公司的资金使用效率，得到精粹的资金报告。
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)裸露的《对于使用闲置自有资金进行委派海涵的公告》（公告编号：2024-021）。
6、《对于使用暂时闲置召募资金进行现款责罚的议案》
监事会合计：公司使用不逾越5亿元东说念主民币的部分暂时闲置召募资金进行现款责罚，故意于擢升公司召募资金的使用效率和收益，不存在挫伤公司以及中小鼓励利益的情形，不存在变相更正召募资金用途的情形，不影响召募资金的平时使用，适应相关法律法则的要求。公司监事会甘心公司使用不逾越东说念主民币5亿元的部分暂时闲置召募资金进行现款责罚。
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)裸露的《对于使用暂时闲置召募资金进行现款责罚的公告》（公告编号：2024-022）。
7、《对于〈2023年年度召募资金存放与本色使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)裸露的《2023年年度召募资金存放与本色使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
8、《对于〈2023年度里面适度评价报告〉的议案》
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)裸露的《2023年度里面适度评价报告》。
9、《对于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬决议的议案》
基于严慎性原则，全体监事对该议案侧目表决，该议案将径直提交公司鼓励大会审议。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
10、《对于公司与深圳市说念通智能航空技艺股份有限公司日常关联走动展望的议案》
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)裸露的《对于公司与深圳市说念通智能航空技艺股份有限公司日常关联走动展望的公告》（公告编号：2024-030）。
11、《对于转让子公司部分股权暨关联走动的议案》
表决情况：甘心3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)裸露的《对于转让子公司部分股权暨关联走动的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司监事会
2024年3月30日
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-020
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
2023年度利润分配决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
遑急内容指示：
● 每股分配比例：每10股派发现款红利东说念主民币4元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权利分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，具体日历将在权利分配实施公告中明确。
● 在实施权利分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟看守每股分配比例不变，相应调营养配总和，并将另行公告具体调养情况。
● 本利润分配决议尚需提交公司鼓励大会审议通过。
一、利润分配决议内容
经天健管帐师事务所（特殊普通搭伙）审计，深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度包摄于上市公司鼓励的净利润为东说念主民币179，233，332.27元；限定2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为东说念主民币901，994，989.56元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权利分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配决议如下：
公司拟向全体鼓励每10股派发现款红利4元（含税）。限定2024年3月29日，公司总股本451，877，086股，扣减回购专用账户的股数10，981，382股，以此计较所有这个词拟派发现款红利176，358，281.60元（含税），炒外汇占2023年度合并报表包摄于上市公司鼓励净利润的98.40%。
限定本公告裸露日，公司通过回购专用账户所握有本公司股份10，981，382股，不参与本次利润分配。
如在本公告裸露之日起至实施权利分配股权登记日历间，因可转债转股/回购股份等事项以致公司总股本发生变动的，公司拟看守每股分配比例不变，相应调营养配总和。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调养情况。
本次利润分配决议尚需提交鼓励大会审议。
二、公司履行的决策法子
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于2023年度利润分配决议的议案》，甘心本次利润分配决议并甘心将该决议提交公司2023年年度鼓励大会审议。
（二）监事会主意
公司于2024年3月29日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《对于2023年度利润分配决议的议案》。监事会合计公司2023年度利润分配决议充分计划了公司的盈利才略、现款流情状、日常计议资金需求等多样成分，不存在挫伤中小鼓励利益的情形。本次利润分配决议适应相关法律法则、法子性文献以及《公司王法》等磋商王法。综上，公司监事会甘心本次利润分配决议。
三、相关风险指示
（一）本次利润分配决议详细计划了公司发展阶段、将来的资金需求等成分，不会对公司的计议现款流产生要紧影响，也不会影响公司的平时计议和永远发展。
（二）本次利润分配决议尚需提交公司2023年年度鼓励大会审议通事后方可实施。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-023
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司对于
授权责罚层向金融机构请求详细授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于授权责罚层向金融机构请求详细授信的议案》，现将具体情况公告如下：
凭据公司计议及资金使用筹划的需要，公司拟提请鼓励大会授权公司责罚层凭据需要分次向金融机构请求详细授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、践约担保、预支款担保额度、入口押汇额度、信用证、典质贷款等），额度所有这个词不逾越30亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或邻近的投资行动等，以擢升公司的盈利规模，并授权公司董事长或其指定的授权代理东说念左右理上述事宜并签署相关法律文献，上述授权自公司鼓励大会审议通事后一年内有用。身手项尚需提交鼓励大会审议。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-024
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司对于
授权公司责罚层开展外汇繁衍品走动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
遑急内容指示：
●走动概述：为规避和详确汇率风险，裁减汇率波动对深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）计议功绩的影响，公司拟授权公司责罚层开展外汇繁衍品走动业务（包括但不限于远期结售汇、东说念主民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），总和不逾越东说念主民币25亿元，并授权公司责罚层审批日常外汇繁衍品走动业务决议及签署外汇繁衍品走动业务相关合同及文献。授权期限自公司鼓励大会审议通过之日起12个月内有用，授权有用期内资金不错滚动使用。
●已履行的审议法子：公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于授权公司责罚层开展外汇繁衍品走动的议案》。身手项尚需提交鼓励大会审议。
●终点风险指示：公司拟开展的外汇繁衍品走动业务基于本色发展需要，遵循正当、审慎、安全、有用的原则，不以投契为联想，不影响公司主营业务发展。但外汇繁衍品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在商场风险、流动性风险、信用风险、操气派险、法律风险等，敬请宽阔投资者预防投资风险。
一、走动情况概述
（一）走动联想
鉴于公司主要计议业务波及外洋多个国度，公司的外汇结算业务量较大，主要以好意思元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的计议功绩酿成一定的影响。为规避和详确汇率风险，裁减汇率波动对公司计议功绩的影响，公司拟授权公司责罚层开展外汇繁衍品走动业务（包括但不限于远期结售汇、东说念主民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权）。
公司拟开展的外汇繁衍品走动业务以平时坐蓐计议为基础，以规避和详确汇率风险为联想，不进行单纯以盈利为联想的投契和套利走动。
（二）走动金额
公司拟开展总和不逾越东说念主民币25亿元的外汇繁衍品走动业务，并授权公司责罚层审批日常外汇繁衍品走动业务决议及签署外汇繁衍品走动业务相关合同及文献。授权期限自公司鼓励大会审议通过之日起12个月内有用。期限内任一时点的走动金额（含前述走动的收益进行再走动的相关金额）不逾越上述额度。
（三）资金开首
公司及子公司拟开展的外汇繁衍品走动的资金开首主要为自有资金，不波及使用召募资金或银行信贷资金。
（四）走动方式
公司及子公司将按照繁衍品套保原则和汇率风险中性责罚原则，凭据合同需要灵活遴荐外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对肤浅透明、流动性强、风险可默契、商场有公开参考价钱、不逾越12个月的外汇繁衍用具，不从事复杂嵌套、与不行控成分挂钩的外汇繁衍用具走动。走动敌手为具有外汇繁衍品走动业务计议资历、计议持重且资信精粹的国内和国际性金融机构。
（五）走动期限
公司本次拟授权公司责罚层使用总和不逾越东说念主民币25亿元开展外汇繁衍品走动业务的授权期限为自公司鼓励大会审议通过之日起12个月。
二、审议法子
公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于授权公司责罚层开展外汇繁衍品走动的议案》。身手项尚需提交鼓励大会审议。
三、走动风险分析及风控措施
（一）走动风险分析
1、商场风险：公司开展与主营业务相关的外汇繁衍品业务，当国际、国内经济场面发生变化时，相应的汇率、利率等商场价钱波动将可能对公司外汇繁衍品走动产生不利影响，从而酿成潜在亏蚀。
2、流动性风险：存在因商场流动性不及而无法完成走动的风险。
3、信用风险：公司在开展繁衍品走动业务时，存在一方合同到期无法践约的风险。
4、操气派险：公司在开展繁衍品走动业务时，如发生操作主说念主员未按王法法子报备及审批，或未准确、实时、齐备地记录外汇繁衍品业务信息，将可能导致繁衍品业务亏蚀或丧失走动契机。
5、法律风险：公司开展繁衍品走动业务时，存在走动东说念主员未能充分深化走动合同条件和居品信息，导致计议行动不适应法律王法或者外部法律事件而酿成走动亏蚀的风险。
（二）风控措施
1、遴荐走动结构肤浅、流动性强、风险可控的外汇繁衍品。
2、严格适度外汇繁衍品的走动规模，公司只可在授权额度范围内进行繁衍品走动。
3、审慎遴荐走动敌手和外汇繁衍居品，最猛进程裁减信用风险。
4、制定例范的业务操作历程和授权责罚体系，配备专职东说念主员，明确岗亭职守，严格在授权范围内从事繁衍品走动业务；同期加强相关东说念主员的业务培训及奇迹说念德，擢升相关东说念主员教授，并成就格外情况实时报告轨制，最大限定的规避操气派险的发生。
5、加强对银行账户和资金的责罚，严格资金划拨和使用的审批法子。
6、公司依期对外汇繁衍业务走动业务的法子性、内控机制的有用性、信息裸露的真确性等方面进行监督搜检。
四、走动对公司的影响及相关管帐处理
公司及子公司开展外汇繁衍品走动业务是为擢升公司派遣外汇波动风险的才略，详确汇率波动对公司利润和鼓励权利酿成不利影响，增强公司财务持重性，不存在挫伤公司和全体鼓励利益的情形。
公司将凭据《企业管帐准则第22号逐个金融用具阐明和计量》、《企业管帐准则第24号逐个套期保值》、《企业管帐准则第37号逐个金融用具列报》、《企业管帐准则第39号逐个公允价值计量》相关王法极度指南，对拟开展的金融繁衍品走动业务进行相应的核算处理，反馈钞票欠债表及损益表相关名目。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-028
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
对于变更公司董事会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会通知李律先生提交的书面离职报告。李律先生因个东说念主原因辞去董事会通知职务。凭据《公司法》《公司王法》等磋商王法，李律先生的离职请求自投递公司董事会之日起奏效。公司董事会对李律先生担任公司董事会通知时代为公司发展所作念出的孝敬示意诚意的感谢，辞去董事会通知职务后，李律先生将延续在公司担任其他职务。
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于聘任公司董事会通知的议案》，董事会甘心聘任李恢弘先生（简历附后）为董事会通知，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。
李恢弘先生已取得上海证券走动所颁发的科创板董事会通知资历文凭，具备履行董事会通知职责所必需的财务、责罚、法律专科常识和所需的责任教化，具有精粹的奇迹说念德和个东说念主品性，不存在相关法律法则王法的退却任职的情况，适应《上海证券走动所科创板股票上市王法》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个法子运作》等磋商法律、法则王法的董事会通知任职资历。李恢弘先生的任职资历还是上海证券走动所审核无异议。
董事会通知李恢弘先生磋商方式如下：
电话：0755-8159-3644
电子邮箱：ir@autel.com
磋商地址：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区高新北六说念36号彩虹科技大楼二层
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
附：李恢弘先生简历
李恢弘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出身，中国石油大学（华东）法学学士、北京大学工商责罚硕士，已取得中华东说念主民共和国司法部颁发的《法律奇迹资历文凭》。2004年7月至2009年7月，担任富士康科技集团公司讼师；2009年7月至2018年1月，历任立讯精密工业股份有限公司法务驾御、副总司理、董事会通知；2018年7月至2020年7月，担任广东领益智造股份有限公司法务总监、总司理助理、董事会通知；2021年3月至2023年9月，担任树根互联股份有限公司董事会通知。
限定本公告裸露日，李恢弘先生未握有公司股份，与握有公司5%以上股份的鼓励、本色适度东说念主、其他董事、监事及高等责罚东说念主不存在关联关系，未受过中国证监会极度他磋商部门的处罚或证券走动所的惩责，未涉嫌犯法被司法机关立案探员或涉嫌犯法违法被中国证监会立案检察，不是失信被本质东说念主，具备履行职责所必需的专科常识，其任职适应《中华东说念主民共和国公司法》、《上海证券走动所科创板股票上市王法》等相关法律、法则和法子性文献的王法。
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-030
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司对于公司
与深圳市说念通智能航空技艺股份有限公司
日常关联走动展望的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
遑急内容指示：
●是否需要提交鼓励大会审议：否
●本次日常关联走动是基于深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）坐蓐计议的需要，不会影响公司孤苦性，公司的主要业务不会因该走动对关联东说念主形成依赖。关联走动自觉、对等、公允，不会挫伤公司和鼓励、终点是中小鼓励的利益，不会影响公司的平时坐蓐计议。
一、日常关联走动基本情况
（一）日常关联走动履行的审议法子
公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议并一致通过了《对于公司与深圳市说念通智能航空技艺股份有限公司日常关联走动展望的议案》，公司董事会甘心公司与深圳市说念通智能航空技艺股份有限公司（以下简称“智能航空”）进行日常关联走动，展望2024年日常关联走动合同金额不逾越东说念主民币1，500万元。董事会审议该关联走动议案时关联董事李红京先生已侧目表决。
董事会在对上述公司日常关联来旧事项进行审议前，身手项还是公司第四届董事会孤苦董事稀奇会议第一次会议审议通过。
身手项无需提交鼓励大会进行审议。
（二）本次日常关联走动展望金额和类别
币种：东说念主民币 单元：万元
■
注：1、以上占同类业务比例计较基数折柳为占公司2023年经审计采购总和（采购类）、营业收入（销售类）、租出业务收入（其他）的比例；
2、上表中“今年齿首至裸露日与关联东说念主累计已发生的走动金额”未经审计。
（三）上次日常关联走动的展望和本质情况
币种：东说念主民币 单元：万元
■
二、关联方先容和关联关系
（一）关联方基本情况
企业称号：深圳市说念通智能航空技艺股份有限公司
成巧合间：2014年5月29日
类型：其他股份有限公司(非上市)
注册本钱：15，908.3536万元东说念主民币
企业地址：深圳市南山区桃源街说念长源社区学苑通衢1001号南山智园B1栋601、701、801、901
法定代表东说念主：成转鹏
计议范围：一般计议名目是：民用航空电子开荒、自动适度开荒、民用无东说念主驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、录像机居品、电子元器件、计较机软件应用的技艺开发、批发；计议收支口业务；软件技艺信息商议； 房屋租出，物业责罚，水电暖供应，通讯管网出租及贯注。智能无东说念主遨游器制造；智能无东说念主遨游器销售；信息技艺商议办事。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展计议行动），许可计议名目是：民用航空电子开荒、自动适度开荒、民用无东说念主驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、录像机居品、电子元器件、计较机软件的坐蓐。
（二）与公司的关联关系
因公司与智能航空属湮灭本色适度东说念主适度，凭据《上海证券走动所科创板股票上市王法》等相关王法，智能航空为公司的关联法东说念主。
（三）践约才略分析
智能航空为照章存续的股份有限公司、资信情况精粹，具备握续计议和办事的践约才略。
三、日常关联走动主要内容
（一）关联走动主要内容
公司与智能航空的关联走动主要为向关联方购买、销售居品。走动凭据自觉、对等、互惠互利的原则进行。公司与智能航空关联走动的订价政策和订价依据所以公开、公说念、自制的同期商场价钱为参考，凭据两边订立的合同订价，与商场销售或购买同类居品的价钱不存在彰着互异。
（二）关联走动契约签署情况
为贯注两边利益，公司及子公司与上述关联方将凭据业务开展情况订立对应合同或契约。
四、日常关联走动联想和对上市公司的影响
（一） 关联走动的必要性
上述关联走动是公司业务发展及坐蓐计议的平时所需，属于平时性业务，适应公司和全体鼓励的利益，具有一定的必要性。
（二） 关联走动订价的公允性、合感性
公司与关联方走动价钱的制定将遵循公说念、自觉原则，以商场价钱为依据，由两边协商细目，不存在挫伤公司及公司鼓励尤其是中小鼓励利益的情况，不会对公司计议及孤苦性产生影响，公司亦不会因上述关联走动而对关联方产生依赖。
五、中介机构主意
经核查，中信证券合计：
说念通科技召开第四届董事会第九次会议考取四届监事会第五次会议审议了公司展望2024年度与智能航空日常关联来旧事项，公司关联董事就相关议案进行了侧目表决，已履行了必要的审批法子。上述关联走动属于公司从事计议行动的平时业务范围，适应公司计议所需，关联走动价钱参照商场价钱订价，订价公允，未违犯公开、公说念、自制的原则，对上市公司孤苦性不组成要紧不利影响，不存在挫伤公司鼓励利益的情形。
保荐机构对说念通科技展望2024年度与智能航空日常关联来旧事项无异议。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：688208 股票简称：说念通科技 公告编号：2024-031
转债代码：118013 转债简称：说念通转债
深圳市说念通科技股份有限公司
对于转让子公司部分股权暨关联走动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性报告或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律职守。
遑急内容指示：
● 深圳市说念通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向林中山先生转让公司子公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）5%的股权（以下简称“本次走动”），本次走动的转让价款依据两边共同协商细目，所有这个词为630万元东说念主民币，一说念以现款方式支付。
● 凭据《上海证券走动所科创板股票上市王法》等相关王法，本次走动组成关联走动，但不组成《上市公司要紧钞票重组责罚主义》王法的要紧钞票重组。
● 本次走动实施不存在要紧法律拦阻。
● 本次走动尚需提交公司鼓励大会审议。
一、关联走动概述
为优化公司钞票结构，进一步聚焦发展主业，扶持公司计谋兑现和永远可握续发展，公司拟向林中山先生转让公司子公司塞防科技5%的股权。
林中山先生系塞防科技本质董事、总司理，且手脚塞防科技职工握股平台深圳市说念合通瞭信息商议企业（有限搭伙）（以下简称“说念合通瞭”）、深圳市说念合通望信息商议企业（有限搭伙）（以下简称“说念合通望”）、深圳市说念合通星信息商议企业（有限搭伙）（以下简称“说念合通星”）共同的本质事务搭伙东说念主以及深圳市说念合通兴信息商议企业（有限搭伙）（以下简称“说念合通兴”）的本质事务搭伙东说念主，凭据《上海证券走动所科创板股票上市王法》等相关王法，本次走动组成关联走动，但不组成《上市公司要紧钞票重组责罚主义》王法的要紧钞票重组。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
林中山先生系塞防科技本质董事、总司理，且手脚塞防科技职工握股平台说念合通瞭、说念合通望、说念合通星共同的本质事务搭伙东说念主以及说念合通兴的本质事务搭伙东说念主，凭据《上海证券走动所科创板股票上市王法》等相关王法，认定林中山先生为公司的关联方。
（二）关联方先容
林中山，男，中国国籍，现任塞防科技本质董事、总司理。
三、关联走动方向的基本情况
（一）方向基本情况
■
（二）最近一年及一期的财务数据：
单元：东说念主民币万元
■
注：2023年财务数据管制帐师审计。
（三）方向权属情状说明
塞防科技股权权属显着，不存在典质、质押极度他任何限制转让的情况，不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转动的其他情况。
四、关联走动的订价情况
凭据深圳中联钞票评估有限公司出具的《深圳市塞防科技有限公司拟实施职工握股筹划波及的公司鼓励一说念权利价值评估名目》（深中联评报字[2023]第221号），接收钞票基础法评估，塞防科技于评估基准日2023年9月30日的鼓励一说念权利账面价值为-10，691.78万元，评估值12，601.31万元，评估升值23，293.10万元。
参考上述方向钞票的评估值，两边协商细目塞防科技5%的股权走动对价为630万元。
五、股权转让前后的股权变化
本次股权转让前后塞防科技股权结构如下所示：
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六、关联走动的必要性以及对公司的影响
本次走动可优化公司钞票结构，进一步聚焦发展主业，适应公司本色计议和持重发展需要。
限定本公告裸露日，公司不存在为塞防科技提供担保、委派其海涵的情形，塞防科技不存在占用公司资金的情形。凭据公司财务部门以2023年12月31日经审计的财务数据的测算终结，本次股权转让将产生投资收益1.22亿元，约占公司2023年度经审计包摄于上市公司鼓励的扣除非等闲性损益的净利润的33.31%。本次股权转让完成后，塞防科技将不再纳入公司合并报表范围。本次走动不存在挫伤公司及中小鼓励利益的情形。敬请宽阔投资者审慎决策，预防投资风险。
七、履行的审议法子和专项主意
（一）审议法子
2024年3月29日，公司第四届董事会第九次会议考取四届监事会第五次会议审议通过了《对于转让子公司部分股权暨关联走动的议案》，甘心公司向林中山先生转让公司子公司塞防科技5%的股权，关联董事李红京先生、农颖斌女士还是侧目表决。本次关联走动的金额达到《上海证券走动所科创板股票上市王法》王法的鼓励大会审议圭臬，尚需提交公司鼓励大会审议，与该关联走动故意害关系的关联东说念主将烧毁讹诈在鼓励大会上对该议案的投票权。
（二）孤苦董事稀奇会议审议情况
经孤苦董事稀奇会议审议，孤苦董事合计公司转让子公司部分股权暨关联来旧事项遵循了公说念、公开、自制的商场化原则，不存在影响公司握续计议才略、财务情状、计议后果等情形，适应公司永恒发展计谋，故意于优化公司钞票结构，进一步聚焦发展主业，适应公司和全体鼓励的利益，不存在挫伤鼓励终点是中小鼓励利益的情形。
（三）保荐机构核查主意
经核查，中信证券合计：
1、公司本次转让子公司股权暨关联走动的事项经公司董事会、监事会审议通过，董事会及监事会在召集、召开及决议的法子上适应磋商法律、法则及《公司王法》的王法；关联董事侧目了表决；公司孤苦董事发表了甘心的孤苦主意，尚需提交公司鼓励大会审议。
2、本次转让子公司股权暨关联来旧事项不存在挫伤公司及公司鼓励终点是中小鼓励利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次对于转让子公司股权暨关联来旧事项无异议。
特此公告。
深圳市说念通科技股份有限公司董事会
2024年3月30日